Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.01.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 января 2023 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 20 января 2023 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении документа «Меморандум о Финансовом примирителе (финансовом омбудсмене) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Версия 3.0).
2. Об отмене действия документа «Политика рассмотрения жалоб, поступающих в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
3. Об утверждении документа «Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 12.0).
4. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска операционной надежности на IV квартал 2022 года.
5. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на III и IV кварталы 2022 года.
6. Об утверждении документа «Положение о порядке формирования в ООО «ХКФ Банк» резервов по операциям на денежном межбанковском рынке и операциям РЕПО» (Версия 10.0).
7. Об утверждении документа «Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг в ООО «ХКФ Банк» (Версия 11.0).
8. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за IV квартал 2022 года.
9. О рассмотрении и утверждении Оценки состояния корпоративного управления в ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01 января 2023 года.
10. Об утверждении размера вознаграждения членам Правления ООО «ХКФ Банк».
11. Об отмене действия документа «Финансовые лимиты должностных лиц ООО «ХКФ Банк» по закупкам товаров, работ и услуг и заявкам на выдачу денежных средств под отчет».
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «20» января 2023 г.